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    春旺環保第一屆監事會第八次會議決議公告

    文章出處:m.seckdesign.com責任編輯:春旺查看手機網址
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    人氣:-發表時間:2018-09-13 16:15【

    一、會議召開情況

    深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)第一屆監事會第八次會議于 2017 年6月6日在深圳市龍崗區碧新路世宏大廈907室會議室召開。會議通知于2017年5月31日向各監事發出。

    公司現有監事3人,實際出席會議3人,會議由監事會主席周愛萍持。

    會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。

    二、會議議案及表決情況

    會議以投票方式通過以下議案:

    1. 審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》,并提交股東大會審議。

    議案內容:鑒于公司第一屆監事會任期屆滿,為保證監事會正常工作需要進行換屆選舉,根據《公司法》和《公司章程》等有關規定,經公司股東提名,周愛萍和董紅為第二屆監事會非職工代表監事候選人,待股東大會審議通過后,與職工代表選舉出來的職工代表監事共同組成公司第二屆監事會,任期三年,自股東大會審議通過之日起至公司第二屆監事會屆滿之日止。上述監事候選人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相關法律法規對監事任職資格的要求。第一屆監事會任期屆滿至第二屆監事會監事就任之前,原監事繼續履行監事職責。

    周愛萍,女,1984 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。2003 年-2014 年,歷任深圳市春旺實業有限公司銷售文員、深圳市春旺實業有限公司銷售部經 理助理、深圳市春旺實業有限公司銷售工業部主管;2014年至今,任深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰颈O事、銷售工業部主管。董紅,女,1987 年 5 月份出生,大專,中國國籍,無境外永久居住權。2008 年 7 月至 2012 年 8 月在泉州恒德集團有限公司工作,職位:外貿業務員,2012 年 9 月份加入深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰?,任外貿部主管。

    上述監事候選人均未被納入失信聯合懲戒 對象名單,不屬于失信聯合懲戒對象,符合股轉系統《關于對失信主體實施聯合 懲戒措施的監管問答》的要求。

    表決結果:3票贊成、 0 票反對、 0 票棄權。

    回避情況:不涉及回避事項,無需回避。

    此議案需提交股東大會審議。

    三、備查文件目錄

    《深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰镜谝粚帽O事會第八次會議決議》

    深圳市春旺環??萍脊煞萦邢薰?/p>

    監事會

    2017年 6月 6日


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